Περιεχόμενο Web
Αποτελέσματα ερευνών ΣΔΟΕ για την πάταξη οικονομικού εγκλήματος, απάτης...
, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης...
|
Περιεχόμενο Web
Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος...
Οικονομικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών...Η σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος έγινε με το νόμο 4512/2018...- άρθρα 381-394 (ΦΕΚ Α 5/17-1-2018). Ο...
|
|
Περιεχόμενο Web
Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος...
Οικονομικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών...Η σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος έγινε με το νόμο 4512/2018...- άρθρα 381-394 (ΦΕΚ Α 5/17-1-2018). Ο...
|
Περιεχόμενο Web
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...
με το οικονομικό έγκλημα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού...Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου...Οι επιχειρησιακοί στόχοι της...
|
Περιεχόμενο Web
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπ. Οικονομικών...
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να προβεί στην απόσπαση εκατόν τριάντα...πέντε ελεγκτών, για τη στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού...Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών,...
|
Περιεχόμενο Web
Έκθεση Πεπραγμένων Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος Υπουργείου...Οικονομικών έτους 2020...
Έκθεση Πεπραγμένων Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος Υπουργείου...Οικονομικών έτους 2020...
|
Περιεχόμενο Web
Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος - ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018...
Έκθεση Πεπραγμένων 2018 της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
|
Περιεχόμενο Web
Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σύσκεψη στο ΣΔΟΕ με τους...οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη και τον Ειδικό Γραμματέα...
Υπουργός: Συζητήσαμε με τους οικονομικούς εισαγγελείς πώς μπορεί να υπάρξει...καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ούτως ώστε...
|
Περιεχόμενο Web
Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)...
Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αποστολή...και διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αποστολή της Γενικής...Διεύθυνσης Σώματος...
|
|
Περιεχόμενο Web
Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)...
Αποστολή και διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε....), είναι η αποκάλυψη και...
|
Περιεχόμενο Web
Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)...
Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Οδηγίες...
|
Περιεχόμενο Web
Έλεγχοι ΣΔΟΕ κατά το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2014
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες...οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς. Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά...
|
Περιεχόμενο Web
Δ.Τ.: Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...
Το Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, κατάφερε νέο σοβαρό πλήγμα και στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων κ.λ.π. προϊόντων. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από 07 – 11 Απριλίου 2019, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, σε άψογη συνεργασία με άνδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης (που επιβαρύνθηκαν και με το μεγαλύτερο όγκο των επιμέρους διαδικασιών), μετά από συντονισμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές του ν. Ηρακλείου : ► Κατέσχεσαν - σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (κτίσματα ή εμπορευματοκιβώτιο) σε περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης – εμπορεύματα (43.306 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ζώνες, τσάντες και πορτοφόλια). Σε περαιτέρω έρευνα εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν: α) το χρηματικό ποσό των 147.065,00 ευρώ σε μετρητά και επιπλέον χρηματικό ποσό 6.190,00 ευρώ σε σωματική έρευνα του εμπλεκόμενου επιχειρηματία β) μεταχρονολογημένες ιδιωτικές επιταγές - εις διαταγή είσπραξης του εν λόγω επιχειρηματία - συνολικού ποσού 146.457,00 ευρώ, γ) αποδείξεις καταθέσεων μετρητών, από τον ανωτέρω επιχειρηματία σε λογαριασμούς του ιδίου, συνολικού ύψους 109.100,00 ευρώ. Συνελήφθη ο εν λόγω Έλληνας υπήκοος. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. ► Κατέσχεσαν - σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (κτίσματα ή εμπορευματοκιβώτιο) που βρίσκονταν κυρίως σε αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου Κρήτης - εμπορεύματα (30.977 τεμάχια / ζεύγη), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (υποδήματα, ενδύματα, τσάντες, αξεσουάρ κ.λ.π.). Ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε προκειμένου να συλληφθεί εντός των ορίων αυτοφώρου. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. ► Στη διάρκεια ελέγχου, σε επιχείρηση «οινοποιείο», στην οικία και αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του ελεγχόμενου επιχειρηματία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα (1) πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με δύο γεμιστήρες και συνολικά εκατόν πενήντα έξη (156) φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm και ένα (1) πιστόλι μάρκας Walther με δύο γεμιστήρες και τριάντα έξι (36) πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm. Ο επιχειρηματίας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Ηρακλείου με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία. ► Στη διάρκεια ελέγχου, σε βιοτεχνία εργαστηρίου παραγωγής πάγου, κλήθηκε η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία καθώς και το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Από τις εν λόγω Υπηρεσίες διαπιστώθηκαν σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις, συνεπεία των οποίων εκδόθηκε απόφαση προσωρινής αναστολής της λειτουργίας εν λόγω βιοτεχνίας. Ενημερώθηκαν σχετικά οι δικαιούχοι των σημάτων των νόμιμων εταιριών, οι οποίοι έλαβαν δείγματα και απέστειλαν σχετικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και δηλώσεις προσδιορισμού οικονομικής ζημιάς, με βάση τις οποίες προκύπτει ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα είναι απομίμηση γνησίων, καθώς επίσης ότι ο μέχρι στιγμής – καθόσον εκκρεμεί αυτός κάποιων εταιρειών - προσδιορισμός της οικονομικής ζημιάς των δικαιούχων των σημάτων, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 4.678.900,00 ευρώ. Επιπρόσθετα, αναμένεται προσδιορισμός των διαφυγόντων δασμών και φόρων για τα εν λόγω προϊόντα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Τα κατασχεθέντα απομιμητικά προϊόντα μεταφέρθηκαν σε πιστοποιημένη επιχείρηση ανακύκλωσης στην Αττική, όπου και καταστράφηκαν. Η έρευνα συνεχίζεται, με βάση και τις κατασχεθείσες επιταγές, αποδείξεις καταθέσεων, φορολογικά αρχεία και αρχεία προμηθευτών - πελατών, προκειμένου να ελεγχθεί και εξακριβωθεί αν συντρέχουν οι διατάξεις του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
|
Περιεχόμενο Web
Αποτελέσματα ελέγχων ΣΔΟΕ το πρώτο επτάμηνο του 2014
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) δημοσιοποιεί τα συγκεντρωτικά...
|
Περιεχόμενο Web
Νέος Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ
Οικονομικού Εγκλήματος....
|
Περιεχόμενο Web
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος...
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να προβεί στην απόσπαση 50 ελεγκτών..., από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τη στελέχωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ερευνών...Οικονομικού Εγκλήματος,...
|
Περιεχόμενο Web
στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής...και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών...
Το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 384 του Κεφ. Δ΄ του Ν.4512..., για την στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας...Φορολογικής Πολιτικής και...
|
Περιεχόμενο Web
Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τις αρμοδιότητες στο υπουργείο Οικονομικών...
Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τις αρμοδιότητες στο υπουργείο Οικονομικών...Συστημάτων καθώς και η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...υπάγονται στον υφυπουργό...
|
Περιεχόμενο Web
Έλεγχοι ΣΔΟΕ
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στo πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού...σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου...
|
Περιεχόμενο Web
Νέος Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ
Έγινε αποδεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η παραίτηση...του κ. Στέλιου Στασινόπουλου Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...
|
|
Αναζήτηση